Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldei (FPP) šonedēļ izdevies vienā dienā apturēt divu savstarpēji saistītu naudas legalizēšanas grupējumu darbību, kuri apgrozījuši ap septiņiem miljoniem latu un legalizējuši ap miljonu latu. Shēmās iesaistīto uzņēmumu banku kontos Lietuvā apķīlāti ap 140 000 eiro (98 392 lati).

Lieto speciālās cīņas paņēmienus

Grupējumu darbības apturēšana nav norisinājusies tik raiti, kā plānots, jo laikā, kad VID veicis kratīšanas grupējumu darbošanās vietās, uzņēmuma grāmatvede, kura sniedza pakalpojumus noziedzīgajam grupējumam, mēģināja aizbēgt pa ēkas logu, bet cits grupējuma dalībnieks pret FPP darbiniekiem lietojis speciālos cīņas paņēmienus.

Cīniņu meistaru gan FPP izmeklētāji aizturējuši.

Kā informēja VID Sabiedrisko attiecību daļā, abu noziedzīgo grupējumu galveno « klientu » loku veidoja celtniecības, lauksaimniecības tehnikas piegādes un uzstādīšanas, tipogrāfijas pakalpojumu, automašīnu tirdzniecības un citi uzņēmumi.

Grupējumi sadarbojas

Abus grupējumus vieno personiskas attiecības starp grupējuma locekļiem, un, lai apgrūtinātu izmeklēšanu un slēptu nozieguma pēdas, abu grupējumu organizatori savā starpā sadarbojās skaidras naudas iegūšanā.

Tā viens grupējums izmantojis otra grupējuma Lietuvā, Igaunijā un Polijā reģistrēto uzņēmumu rekvizītus un kredītiestāžu kontus. Grupējumu dalībnieki, lai apgrūtinātu viņu izsekošanu, izmantoja automašīnas, kurām bija Lietuvā reģistrētas valsts numura zīmes.

VID informē, ka abi noziedzīgie grupējumi organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus.

Atskaitēs iekļauj nenotikušus darījumus

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru valsts budžetā.

VID informē, ka FPP 10. un 11. janvārī sākti divi kriminālprocesi saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta trešo daļu par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un 195.panta trešo daļu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju pret personu grupu, kas ir izveidojusi savstarpēji saistītu uzņēmumu darījumu ķēdes, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas un legalizētu naudu.

Veic vairākas kratīšanas

VID 31.janvārī veicis virkni kratīšanu Rīgā, Bauskā un Ogres rajonā, tādējādi apturot divu noziedzīgo grupējumu darbību. Šie grupējumi izvairījušies no nodokļu nomaksas un legalizējuši noziedzīgi iegūtos līdzekļus, tā valstij nodarot zaudējumus lielā apmērā.

VID uzskata, ka pirmais grupējums laikā no 2011.gada jūnija līdz decembrim varētu būt apgrozījis ap sešiem miljoniem latu un valsts budžetam nodarījis 1,2 miljonu latu kaitējumu.

Saistībā ar šā grupējuma darbošanos 31.janvārī FPP izmeklētāji veica 19 kratīšanas Rīgā un Bauskā, birojos, automašīnās un personu dzīvesvietās. Kratīšanu laikā izņemti vairāku uzņēmumu grāmatvedības dokumenti, zīmogi, kodu kalkulatori, kā arī citi pierādījumi. Šajā grupējumā bijušas iesaistītas septiņas personas, no kurām divas uzskatāmas par noziedzīgu nodarījumu organizatoriem un faktiskajiem vadītājiem. Trīs iesaistītajām personām ir aizdomās turamās personas statuss, un viena no tām apcietināta.

Otrā grupējuma shēmu klienti no 2011.gada jūnija līdz decembrim izvairījušies no 237 153 latu nodokļu nomaksas un veikuši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aptuveni viena miljona latu apmērā.

Saistībā ar šā grupējuma darbību FPP izmeklētāji 2012.gada 31.janvārī veica 24 kratīšanas Ogres rajonā - birojos, automašīnās un personu dzīvesvietās. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti vairāku uzņēmumu grāmatvedības dokumenti, zīmogi, kodu kalkulatori, kā arī citi pierādījumi. Šajā grupējumā aizdomās par iespējamu noziedzīgu darbību veikšanu šobrīd tiek turētas četras personas, divas no tām ir organizatori. Visām personām ir aizdomās turamās personas statuss. Vienai personai piemērots apcietinājums un vēl vienai - policijas uzraudzība.

Arestēti shēmā iesaistīto uzņēmumu naudas līdzekļi

VID informē, ka sadarbībā ar Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu ir arestējis vairāku shēmā iesaistīto uzņēmumu naudas līdzekļus Lietuvas kredītiestāžu norēķinu kontos, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas laikā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kredītiestādēs ir apturējis vairāku noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu norēķinu kontu darbību. Precīzs apturēto naudas līdzekļu apjoms gan pagaidām nav zināms, jo vēl nav saņemta visa nepieciešamā informācija no kredītiestādēm.

Pārsvarā noziedzīgi iegūtie līdzekļi ar «kurjera» starpniecību tika noņemti no Lietuvas, Igaunijas un Polijas kredītiestāžu kontiem un nogādāti Latvijā. Izmeklētājiem izdevās aizturēt kurjeru naudas nodošanas brīdī ar skaidru naudu gandrīz 35 000 eiro (24 598 latu) apmērā, kas izņemta no Lietuvas kredītiestāžu kontiem.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Resursi internetā: Grāmatvede mēģina no VID aizbēgt pa logu
Foto: Latvijas reitingi.lv

• Komentārs...
• Pievienot komentāru